Cựu trung tá công an dùng sổ đỏ giả đi lừa
BẮC NINH
Cựu trung tá Vũ Quang Dương, Phó Đồn Công an Khu công nghiệp Vsip, Công an thành phố Từ Sơn, bị bắt với cáo buộc dùng sổ đỏ giả đi lừa đảo.
Ngày 29/3, ông Dương bị Công an tỉnh Bắc Ninh tước quân tịch. Cùng ngày, Dương bị Công an thành phố Từ Sơn khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức.
Theo điều tra ban đầu, ông Dương đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đi tín chấp ở nhiều nơi để chiếm đoạt tài sản của hàng chục người.
Số tiền cựu công an này chiếm đoạt chưa được công bố.
Giả đội phó cảnh sát hình sự lừa tiền bệnh nhân ung thư
Giả công an lừa thuê ôtô
Phạm Việt Dũng, 29 tuổi, làm chứng minh thư công an nhân dân giả để lừa đảo thuê ôtô rồi chiếm đoạt.
Cựu phó đồn công an bị cáo buộc lừa đảo
18 cán bộ thuế TP HCM bị truy tố liên quan sai phạm của Thuduc House
18 lãnh đạo, cán bộ Cục Thuế TP HCM bị cáo buộc có sai phạm khi để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế, gây thất thoát 331 tỷ đồng.
Ngày 29/3, VKSND Tối cao truy tố 18 lãnh đạo, cán bộ của Cục thuế TP HCM về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trong số này có bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu cục phó; Phạm Minh Tuấn, cựu trưởng Phòng Kê khai kế toán thuế; Cao Văn Tỵ, nguyên trưởng Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên trưởng Phòng Kiểm tra nội bộ; Đào Thị Nga, cán bộ Chi cục Thuế quận 1; Nguyễn Phương Nam, cán bộ Chi cục Thuế quận 3; Ngô Huỳnh Luỹ, cán bộ Chi cục Thuế quận 5…
47 bị can còn lại bị truy tố về 9 tội: Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…
Theo cáo trạng, chủ mưu vụ án là Trịnh Tiến Dũng, song đã bỏ trốn. Từ năm 2016 đến 2020, Dũng thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài với mục đích lợi dụng chính sách khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất 0%.
Nhóm của Dũng sau đó thông qua Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) mua bán lòng vòng hàng hoá để xuất hoá đơn giá trị gia tăng. Hợp thức hoá hồ sơ đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty, tổng giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% tiền thuế giá trị gia tăng (365 tỷ đồng).
Từ tháng 2/2018 đến 8/2019, Cục Thuế TP HCM tiếp nhận 19 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Thuduc House với tổng số tiền hơn 430 tỷ đồng. Cục sau đó ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House, hơn 365 tỷ đồng.
Bà Hạnh với cương vị là Phó Cục thuế TP HCM có trách nhiệm giải quyết hoàn thuế cho Thuduc House. Với 15 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Thuduc House có dấu hiệu “hoàn thuế trước, kiểm tra sau”, bà Hạnh đã được báo cáo về các dấu hiệu rủi ro.
Theo cáo buộc, bà Hạnh không chỉ đạo các bộ phận xác minh, bỏ qua dấu hiệu rủi ro. Bà ký duyệt 14 phiếu đề xuất hoàn thuế, 15 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng và 15 lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách cho Thuduc House.
VKS cho rằng, ngoài bà Hạnh, các cán bộ của Cục Thuế TP HCM đã ký duyệt đề xuất hoàn thuế, thẩm định hồ sơ hoàn thuế, thanh tra sau hoàn thuế… nhưng không thực hiện đúng nhiệm vụ. Việc này gây thất thoát 331 tỷ đồng.
Ngoài sai phạm về hoàn thuế, 3 cán bộ Chi cục thuế quận 1, 3, 5 thuộc Cục thuế TP HCM còn nhận hối lộ của doanh nghiệp với số tiền 0,2-0,3% trên tổng doanh số xuất hoá đơn. Sau khi nhận tiền, nhóm này không đề xuất cấp trên kiểm tra hoạt động kinh doanh và thậm chí còn báo trước việc thanh tra, kiểm tra để doanh nghiệp chuyển trụ sở kinh doanh đi nơi khác.
Cùng vụ án, 7 cán bộ hải quan được giao nhiệm vụ kiểm tra thực tế hàng hóa tại hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, song không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Từ đó, họ không phát hiện được 4 lô hàng trị giá hơn 8,2 tỷ đồng khai báo không trùng khớp với hàng hoá thực tế.
67 người bị đề nghị truy tố trong vụ án liên quan Thuduc House
Cán bộ Cục Thuế TP HCM bị cáo buộc giúp Thuduc House gian lận thế nào
Vì sao Cục phó Thuế TP HCM vướng lao lý trong vụ Thuduc House?
Phạm Dự
Ông Nguyễn Đức Chung khai gì về số tiền ‘lại quả’ hàng tỉ đồng?
29/03/2023 20:34 GMT+7
Bị cho là nhận “lại quả” nhiều tỉ đồng thông qua việc trồng cây xanh, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung phủ nhận, nói không nhận bất kỳ khoản tiền nào.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can, trong đó có ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, trong vụ án sai phạm liên quan đến việc trồng, thay thế cây xanh trên địa bàn TP.Hà Nội.
Trong số này, ông Nguyễn Đức Chung là người duy nhất bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Giám đốc ‘trốn nợ’ Bùi Văn Mận đã trả ơn ông Nguyễn Đức Chung thế nào?
3 bị can Vũ Kiên Trung, cựu Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội (Công ty Cây xanh); Bùi Văn Mận, cựu Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Sinh Thái Xanh (Công ty Sinh Thái Xanh) và Nguyễn Tuấn Nghĩa, cựu Giám đốc Công ty TNHH Vì Nhân Dân, cùng bị cáo buộc tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Riêng bị can Nghĩa còn bị đề nghị truy tố thêm tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Người khai nhận, người chối bay
Theo kết luận điều tra, công tác trồng mới, thay thế cây xanh trên địa bàn TP.Hà Nội từ năm 2016 – 2019 là dịch vụ công ích; việc lựa chọn nhà thầu thực hiện phải áp dụng theo hình thức đấu thầu.
Tuy nhiên, sau khi được bổ nhiệm Chủ tịch UBND thành phố, ông Chung đã trực tiếp can thiệp, chỉ đạo toàn diện công tác trồng cây xanh, bao gồm việc đặt hàng thay vì đấu thầu. 2 đơn vị được đặt hàng là Công ty Cây xanh và Công ty Sinh Thái Xanh.
Quá trình thực hiện, với mục đích “rút ruột” ngân sách, các bị can tại Công ty Cây xanh câu kết với các bị can tại Công ty Sinh Thái Xanh và Công ty TNHH Vì Nhân Dân để nâng khống giá đầu vào các loại cây, từ đó gây thiệt hại hơn 34 tỉ đồng.
Để cảm ơn vì được tạo điều kiện, bị can Bùi Văn Mận khai đã chi hơn 1,5 tỉ đồng mua cây tặng ông Chung, trồng tại nhà thờ chú ruột, nhà ở và nhà thờ của cha mẹ, trường học cạnh nhà cha mẹ đẻ ông Chung ở Phú Thọ. Ngoài ra, bị can Vũ Kiên Trung cũng khai chi 2,6 tỉ đồng cho ông Chung vào các dịp lễ, tết từ năm 2016 – 2020.
Khai với cơ quan điều tra, ông Chung thừa nhận có quen và từng mua cây của bị can Mận, khi mua đều trả tiền đầy đủ. Ông và bị can Mận đơn thuần là quan hệ cá nhân, không có chuyện can thiệp, giới thiệu để ông Mận được đặt hàng trồng cây.
Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khẳng định không liên quan, không yêu cầu bị can Mận trồng cây ở đâu. Việc bị can Mận trồng cây tại trường học gần nhà cha mẹ ông ở Phú Thọ là do các cựu học sinh của trường này đứng ra tài trợ, ủng hộ.
Ông Chung khai, việc bị can Mận trồng cây tại nhà cha mẹ của ông là do quá trình trồng cây ở trường học gần nhà, bị can Mận thường qua nhà chơi và gạ gẫm cha mẹ ông trồng một số loại cây hoa, sau khi trồng gia đình đều trả tiền.
Tương tự, với cáo buộc nhận tiền tỉ từ bị can Vũ Kiên Trung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng phủ nhận, nói “không nhận bất kỳ khoản tiền nào” từ cựu Chủ tịch Công ty Cây xanh.
Ông Chung còn khai việc chỉ đạo đặt hàng cây xanh chỉ là tạm thời chứ không phải cho cả giai đoạn 2016 – 2019, sau đó ông đã có chỉ đạo thay thế, yêu cầu phải thông qua đấu thầu. Tại UBND TP.Hà Nội, ông chỉ chịu trách nhiệm điều hành chung, các lĩnh vực cụ thể do các phó chủ tịch tương ứng phụ trách.
Gần 14 ha rừng bị phá, nhiều cán bộ kiểm lâm Quảng Trị bị kỷ luật
29/03/2023
Ngày 29.3, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan vụ phá rừng trên diện tích 13,93 ha ở 2 tiểu khu 699 và 708 (xã Đakrông, H.Đakrông, Quảng Trị), Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã kỷ luật nhiều cán bộ.
Cụ thể, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Đình Thuận (Trưởng trạm Kiểm lâm khu vực Đakrông – đơn vị trực tiếp phụ trách địa bàn xã Đakrông). Ông Trần Đại Đức (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Đakrông, trực tiếp phụ trách Trạm Kiểm lâm khu vực Đakrông) bị hạ 1 bậc đánh giá xếp loại.
Trước đó, qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đakrông xác định, quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ông Hồ Thanh (Chủ tịch UBND xã Đakrông) và ông Trần Đình Thuận (Trưởng trạm Kiểm lâm khu vực Đakrông) có trách nhiệm liên đới, để xảy ra vụ phá rừng ở tiểu khu 699 và 708. Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đakrông đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hồ Thanh và ông Trần Đình Thuận.
Ngoài ra, Đảng ủy xã Đakrông và Chi ủy Kiểm lâm H.Đakrông bị kiểm điểm, nhắc nhở.
Liên quan đến vụ phá rừng nói trên, cuối tháng 2.2023, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 người dân là đồng bào thiểu số trú thôn Làng Cát (xã Đakrông) và buộc các cá nhân trồng lại diện tích rừng đã phá. Ngày 14.2, Hạt Kiểm lâm H.Đakrông đã khởi tố vụ án về tội “hủy hoại rừng” xảy ra tại tiểu khu 699 và 708 ở xã Đakrông (H.Đakrông) và chuyển hồ sơ cho Công an H.Đakrông để điều tra.
Như Thanh Niên đã thông tin, qua các đợt phối hợp kiểm tra với các ban ngành của huyện, đầu tháng 4.2022 Hạt kiểm lâm Đakrông phát hiện tổng cộng 18 vị trí xảy ra tình trạng chặt hạ cây rừng. Tổng diện tích rừng tự nhiên bị phát luỗng (phát dây leo, cây bụi trước khi khai thác chính – PV), xâm hại gần 14 ha, nằm trong diện tích rừng tự nhiên phục hồi. Đáng nói, mặc dù rừng bị phá nghiêm trọng nhưng vụ việc không được báo cáo với cấp trên.
Tại thời điểm đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã có văn bản chất vấn Sở NN-PTNT và UBND H.Đakrông vì sao sự việc, hành vi phá rừng đã phát hiện từ đầu tháng 4.2022, xảy ra trên diện tích rừng tự nhiên lớn nhưng lại không báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh? Bộ NN-PTNT cũng có công văn đề nghị điều tra, xử lý những người phá rừng và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.
Quảng Bình: Khởi tố vụ hủy hoại rừng ở huyện miền núi Tuyên Hóa
Ngày 29.3, Hạt Kiểm lâm H.Tuyên Hóa (Quảng Bình) cũng cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “hủy hoại rừng”, quy định tại khoản 2, điều 243, bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra.
Kết quả điều tra, xác minh của Hạt Kiểm lâm Tuyên Hóa xác định khu vực rừng bị phá hoại xảy ra tại khoảnh 3, 4, tiểu khu 56B, thuộc địa giới hành chính xã Kim Hóa (Tuyên Hóa). Diện tích rừng bị thiệt hại hơn 3,4 ha, thuộc trạng thái rừng tự nhiên nghèo kiệt, quy hoạch sản xuất. Tổng khối lượng gỗ bị chặt phá hơn 136 m3.
Khu vực rừng bị phá hoại đã được cấp có thẩm quyền giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ rừng là ông Phạm Văn Thuyết (60 tuổi) và bà Đặng Thị Hướng (51 tuổi, cùng trú thôn Kim Ninh, xã Kim Hóa (Tuyên Hóa), nhằm mục đích quản lý, bảo vệ.
Khởi tố, bắt tạm giam 21 doanh nhân, golfer đánh Poker tiền tỉ ở Vĩnh Phúc
Trancuong.news@gmail.com
29/03/2023 10:00 GMT+7
Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 21 bị can liên quan đến vụ nhóm golfer tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi Poker tại một khách sạn ở Vĩnh Phúc.
Sáng 29.3, một lãnh đạo C02 cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 21 bị can liên quan vụ nhiều golfer tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi bài Poker tại khách sạn Dic Star ở TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).
Theo lãnh đạo C02, trong số các bị can, 5 người bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc, 16 người bị khởi tố tội đánh bạc. Một người còn lại được bàn giao cho cơ quan điều tra của quân đội theo quy định.
Lãnh đạo C02 cho biết, trong các bị can có các ông Lê Hùng Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam kiêm Tổng thư ký hiệp hội này và Trần Thanh Tú, Chủ tịch Hội Golf TP.HCM.
Đồng thời, C02 cũng xác định ông Trần Anh Linh, Giám đốc Công ty Trần Lê Gia ở TP.HCM, là người cầm đầu.
Trước đó, rạng sáng 21.3, C02 phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra khách sạn DIC Star (P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).
Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 22 người đang tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức chơi bài Poker. Các nghi phạm sử dụng điểm phỉnh để quy đổi thành tiền Việt Nam.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 4,6 triệu phỉnh (giá trị tương đương hơn 4,6 tỉ đồng) cùng nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan. Theo C02, đây là vụ việc có quy mô lớn và có nhiều người tham gia sát phạt.
(còn tiếp dài dài)
ĐỒNG HƯƠNG KONTUM 