AK-47 cháu ngoan Nguyễn Việt Sơn
Theo Wikipedia
Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1969) là một nữ doanh nhân người Việt Nam. Bà là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).[1]
Bà Nhàn hiện đang bị khởi tố liên quan đến vụ tham nhũng tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đã tẩu thoát và bị truy nã đặc biệt.
Bà sinh ngày ngày 1 tháng 1 năm 1969 trong một gia đình giáo chức có 7 người con tại Bắc Ninh.
Bà từng theo học tại Trường Đại học Ngoại ngữ & Trường Đại học Ngoại thương. Bà sử dụng thành thạo bốn ngoại ngữ là: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nga & tiếng Nhật.[3]
Năm 1999, là cán bộ phụ trách mảng xuất khẩu lao động tại Công ty Xây dựng và Thương mại Traenco (thuộc Bộ Giao thông vận tải).[4]
Năm 2005, bà nắm quyền sở hữu Traenco khi công ty này được cổ phần hoá & đổi tên thành Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), trụ sở tại 69 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thời điểm đó, AIC không chỉ đơn thuần xuất khẩu lao động mà còn ký hợp đồng cung cấp nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam. Người lao động được AIC lấy chủ yếu từ chính những người đã từng đi lao động xuất khẩu trở về.[4]
Năm 2015, bà được Viện Hàn lâm Quốc tế về các nghiên cứu hệ thống Liên Bang Nga (Viện IASS) trao tặng hai danh hiệu cao quý: Viện sĩ có thành tích xuất sắc nhất giai đoạn 2004-2014 và phần thưởng Ngôi sao Vernadski. Bà là Viện sĩ, Tiến sĩ và cũng là người phụ nữ đầu tiên của khu vực châu Á và Việt Nam được Viện IASS trao tặng hai danh hiệu danh giá này. [3]
Năm 2017, bà được tạp chí Forbes Việt Nam xếp trong danh sách 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam.[4]
Tháng 11 năm 2018, bà được Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio trao tặng Huân chương Mặt trời mọc – Tia sáng Vàng với Nơ thắt hoa hồng (The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette). Huân chương Mặt trời mọc là tước hiệu cao quý nhất của Nhật Bản dành cho những cá nhân trong nước và người nước ngoài có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước Nhật Bản. Đây cũng là lần đầu tiên Huân chương Mặt trời mọc được trao cho một cá nhân dưới tuổi 50, trước bà Nhàn, chưa từng có cá nhân nào kể cả người nước ngoài hay người Nhật Bản được trao tặng Huân chương ở độ tuổi này.[3]
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Công ty AIC đã từng nhận rất nhiều giải thưởng cao quý: Giải thưởng Sao đỏ, Giải thưởng doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu nhất, Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhất, Giải thưởng thương hiệu quốc gia xuất sắc nhất… cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng, huân, huy chương, nhiều bằng khen của các Bộ, ban, ngành và địa phương trong cả nước. [1]
Ngày 29/4/2022, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị liên quan. Đồng thời, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với các đối tượng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” đối với Phan Huy Anh Vũ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (hiện là Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC; Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty AIC cùng 3 nhân viên khác. [4]
Theo cơ quan công an, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo ký các thủ tục, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu cho Công ty AIC trúng thầu tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với tổng giá trị 476,87 tỉ đồng, bà Nhàn cùng Phan Huy Anh Vũ – nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã thông đồng, móc ngoặc với các Công ty Mediconsult (đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu), Công ty Thẩm định giá Thế hệ mới trong việc lập, phê duyệt, điều chỉnh danh mục và giá trang thiết bị của Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai; lập, phê duyệt báo cáo thẩm định 11/12 gói thầu do Công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn so với giá pháp luật quy định…, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Đấu thầu, gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền 152 tỉ đồng. [4]
Bà Nhàn hiện đang bị truy nã, ngày 18/8/2022, lại bị khởi tố cùng 7 người khác trong vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh năm 2012. 7 người bị bắt tạm giam đó là ba cán bộ Sở Y tế Quảng Ninh Hoàng Đình Sơn, cựu phó giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình y tế; Phạm Ngọc Dũng, cựu chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính; Nguyễn Quý Thịnh, chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Hồng Sơn, phó tổng giám đốc AIC; Đỗ Văn Sơn, Kế toán trưởng AIC; Trương Thị Xuân Loan, trưởng ban 3 AIC; Nguyễn Thị Tích, Tổng giám đốc Công ty Mopha”. Các bị can bị cáo buộc đã thông đồng với đơn vị tư vấn để ban hành chứng thư thẩm định giá cao hơn thực tế, móc ngoặc với nhà thầu và Công ty AIC để nâng giá thiết bị y tế, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 73 tỷ đồng.
Ngày 29 tháng 4 năm 2022, bà bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét trong Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị liên quan.[5] Đến ngày 10.5 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết bà đã bỏ trốn nên họ đã ra quyết định truy nã đặc biệt. [2] [6]
Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC Group)
AIC Group xuất thân là Trung tâm xuất khẩu lao động Tralacen trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 10/9/1999. [1] Tháng 10/2005, Trung tâm xuất khẩu lao động Tralacen được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC Group). [1]
AIC Group được biết đến là doanh nghiệp tiên phong trong nhiều lĩnh vực kinh doanh như Y tế, giáo dục, đào tạo nhân lực, bất động sản, năng lượng, khoa học công nghệ…, với 29 công ty thành viên, hàng ngàn cán bộ nhân viên và hàng trăm đối tác lớn trên toàn cầu. Trong nhiều năm liền, AIC Group luôn đứng đầu Việt Nam về xuất khẩu lao động với việc đưa hàng trăm ngàn lượt người đi làm việc tại nước ngoài. [1]
Cập nhật tới tháng 9/2020, AIC Group có quy mô vốn điều lệ ở mức 1.350 tỉ đồng. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn góp 765,23 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ sở hữu chi phối với 76,5% vốn điều lệ. [7]
Theo đánh giá của Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam, Công ty CP Tiến bộ quốc tế – AIC Group được xếp vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất cả nước, doanh thu của công ty theo báo cáo tài chính năm 2012 đạt hơn 10.000 tỉ đồng. [8]
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo ‘yếu nhân’ xuất cảnh khỏi Việt Nam, huỷ chứng cứ
CQĐT cho rằng, để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, xác minh của các cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã yêu cầu nhân viên, lãnh đạo chủ chốt xuất cảnh khỏi Việt Nam, tiêu huỷ tài liệu, chứng cứ.
Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty AIC) đã thành lập, điều hành, xây dựng bộ máy tổ chức Công ty AIC và các công ty thành viên; Phân công, phân nhiệm các Phó TGĐ, lãnh đạo các phòng, ban phụ trách dự án tại các tỉnh, thành phố, địa phương, đồng thời là lãnh đạo các công ty do bà Nhàn thành lập.
Bà Nhàn còn xây dựng quy trình, quy chế nội bộ, làm cơ sở để các cá nhân, đơn vị trong công ty phối hợp thực hiện các bước trong quy trình tham gia đấu thầu, từ khâu chuẩn bị dự án, phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, lắp đặt.
Theo quy trình trên, lãnh đạo, nhân viên thuộc các phòng, ban đều liên hệ, thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn; các công ty “quân xanh” để đảm bảo Công ty AIC được trúng thầu.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thành lập các Ban nội bộ do chính mình trực tiếp điều hành, giao những người thân tín của mình phụ trách, thực hiện việc điều chuyển dòng tiền thu lợi bất chính, hợp thức hoá để chi ngoài sổ sách cho các lãnh đạo thuộc tỉnh uỷ, UBND tỉnh, chủ đầu tư theo cơ chế do bà Nhàn đặt ra.
Tại tỉnh Đồng Nai, bà Nhàn đã lợi dụng mối quan hệ với ông Trần Đình Thành (Bí thư Tỉnh ủy năm 2007). Trước khi UBND tỉnh phê duyệt Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn đã nhờ ông Thành giới thiệu, đặt vấn đề với ông Đinh Quốc Thái (khi đó là Phó Chủ tịch, sau là Chủ tịch UBND tỉnh) và bà Bồ Ngọc Thu (cựu Giám đốc Sở KH&ĐT) cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, đồng thời để nghị ông Phan Huy Anh Vũ (chủ đầu tư) tạo diều kiện cho Công ty AIC tham gia, trúng thầu.
Sau khi thiết lập các mối quan hệ thông đồng, móc ngoặc nói trên, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao cho 2 Phó TGĐ Công ty AIC là Hoàng Thị Thuý Nga và Trần Mạnh Hà trực tiếp ký hồ sơ, chứng từ, thực hiện liên hệ, thoả thuận, chi tiền cho các cá nhân có liên quan cho đến khi công ty AIC thực hiện xong dự án.
CQĐT cho rằng, để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, xác minh của các cơ qua chức năng, bà Nhàn đã yêu cầu nhân viên, lãnh đạo chủ chốt xuất cảnh khỏi Việt Nam, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ.
Tuy nhiên, căn cứ kết quả thu thập tài liệu, phục hồi trích xuất dữ liệu; lời khai của người liên quan…, đủ cơ sở xác định bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của Công ty AIC tại dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
Hành vi của bà Nhàn bị CQĐT xác định không chỉ phạm vào tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng mà còn phạm vào tội Đưa hối lộ.
Kêu gọi các bị can ra trình diện, đầu thú
Mới đây, Bộ Công an đã phát đi thông tin yêu cầu bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 7 người khác đang bị truy nã ra đầu thú.
Họ gồm: Trần Mạnh Hà (Phó Tổng giám đốc Công ty AIC), Đỗ Văn Sơn (nguyên Kế toán trưởng Công ty AIC), Nguyễn Thị Sen (nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Môi trường), Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mopha), Ngô Thế Vinh (Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh trang thiết bị y nha khoa Việt Tiên), Nguyễn Đăng Thuyết (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội) và Đỗ Mỹ Hạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Quốc tế Cát Vân Sa).
CQĐT kêu gọi bà Nhàn và những người trên ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng và quyền tự bào chữa. Trong trường hợp những người này không ra đầu thú, coi như họ từ bỏ quyền tự bào chữa và vẫn bị điều tra, truy tố, xét xử.
Trong số những người bỏ trốn, bị can Trần Mạnh Hà được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tin tưởng giao việc tiếp cận, chi tiền cho ông Đinh Quốc Thái, Phan Huy Anh Vũ, bà Bồ Ngọc Thu để đề nghị những người này tạo điều kiện cho Công ty AIC được tham gia, trúng thầu.
Nhận chỉ đạo của bà Nhàn, bị can Trần Mạnh Hà đã 6 lần nhận tiền từ bộ phận Trợ lý thư ký tài chính Công ty AIC để đưa cho ông Phan Huy Anh Vũ 14,8 tỷ đồng, 3 lần đưa cho ông Đinh Quốc Thái 2,5 tỷ đồng.
- Bộ Công an yêu cầu cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 7 người đầu thú
- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hối lộ các cựu lãnh đạo ở Đồng Nai hơn 43 tỷ đồng
- Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Đồng Nai nhận hối lộ 28 tỷ từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn
7 bị can cùng cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị Bộ Công an truy nã là ai?
Quỳnh Nguyễn
Thứ sáu, ngày 11/11/2022 16:52 PM (GMT+7)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã phát đi thông báo yêu cầu cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 bị can khác gồm nhiều lãnh đạo chủ chốt của AIC và một số Giám đốc doanh nghiệp ra đầu thú.
- Cử tri quan tâm vụ việc liên quan Việt Á, AIC và đề nghị “truy” rõ nguyên nhân
- Cựu bí thư và cựu Chủ tịch Đồng Nai bị bắt vì liên quan Công ty AIC
Như Dân Việt đã thông tin, chiều 11/11, liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra phát đi thông báo yêu cầu bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1969; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC) và 7 bị can khác ra đầu thú.
Các bị can này gồm Phó Tổng giám đốc Công ty AIC Trần Mạnh Hà (SN 1971, thường trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP.Hà Nội).
Nguyên Kế toán trưởng Công ty AIC Đỗ Văn Sơn (SN 1977, thường trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội).
Nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Môi trường Nguyễn Thị Sen (SN 1984, thường trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP.Hà Nội).
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mopha Nguyễn Thị Tích (SN 1962, thường trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP.Hà Nội).
Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh trang thiết bị y nha khoa Việt Tiên Ngô Thế Vinh (SN 1965; thường trú tại phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM).
Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội Nguyễn Đăng Thuyết (SN 1970, thường trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP.Hà Nội).
Bị can cuối cùng là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Quốc tế Cát Vân Sa Đỗ Mỹ Hạnh (SN 1982, thường trú tại phường 11, quận 5, TP.HCM).
Các bị can đều đang bị truy nã theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về hành vi phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật hình sự.
Theo C03, hai bị can Ngô Thế Vinh và Nguyễn Đăng Thuyết đều đang sinh sống tại Mỹ, bị can Vinh có 2 quốc tịch Việt Nam và Mỹ.
“Nếu tiếp tục bỏ trốn, cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa. Nếu các bị can trên không ra đầu thú trong giai đoạn điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ điều tra, kết luận vụ án theo quy định của pháp luật”, C03 thông báo.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch Công ty AIC – có vai trò lớn trong vụ án.
Bà Nhàn bị khởi tố ngày 29/4/2022, C03 ra lệnh bắt tạm giam bà để điều tra về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Hành vi có dấu hiệu phạm tội xảy ra khi bà Nhàn giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC).
Lệnh truy nã được Bộ Công an phát đi ngày 10/5/2022, sau 10 ngày cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nhàn.
Cơ quan điều tra xác định thời điểm tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với bà Nhàn thì bà này đã bỏ trốn.
ĐỒNG HƯƠNG KONTUM 