Vì sao Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị thanh tra nêu tên trong các dự án chuyển đổi nhà, đất ?

Thứ Sáu, 07/10/2022,

Liên quan đến những sai phạm trong việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP Hồ Chí Minh, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra và các thông báo liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát…

• Khu đô thị Tân Phú với 43ha đất công vào tay tư nhân
• Khắc phục sai phạm, thu hồi tài sản từ việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa

Trong đó, tại dự án tại số 187A, 187H, 193, 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh, do Công ty Cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; do bà Trương Mỹ Lan là Chủ tịch HĐQT tập đoàn) làm chủ đầu tư, vào tháng 7/2021, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận, chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án này…

Thông báo kết luận số 1068/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường đối với khu công nghiệp, khu đô thị; việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP Hồ Chí Minh.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị giao Bộ Tài chính chủ trì, kiểm tra, rà soát để có biện pháp phù hợp, đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát tài sản của nhà nước đối với dự án nêu trên, trong đó có nội dung liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp và phương án xử lý, sắp xếp nhà đất trước đó.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu hình sự, gây thất thoát tài sản nhà nước thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại kết luận thanh tra số 757/KL-TTCP, Thanh tra Chính phủ cho biết, vị trí nhà đất tại địa chỉ 187A, 187H, 193, 203 Trần Hưng Đạo do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư là tài sản công, việc giải quyết phải được thực hiện theo phương án sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước đã được duyệt nên đề nghị Bộ Tài chính kiểm tra, có biện pháp để xử lý theo pháp luật.

Theo kết luận thanh tra, dự án tại số 187A, 187H, 193, 203 Trần Hưng Đạo do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư có tổng diện tích đất 1.954m2, khu đất này có nguồn gốc là đất của nhà nước. Khu đất này trước đây là khách sạn Vạn Xuân, được Kiến trúc sư trưởng TP Hồ Chí Minh cấp phép xây dựng cho Liên hiệp dịch vụ – sản xuất – thương mại  (thuộc Tổng Công ty TM Sài Gòn).

Ngày 24/12/1999, UBND TP Hồ Chí Minh có văn bản chỉ đạo chấp thuận cho giải thể việc hợp tác kinh doanh giữa Công ty DV và TM TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát, cho phép Công ty DV và TM TP Hồ Chí Minh được chuyển nhượng phần góp vốn trong khách sạn Vạn Xuân cho Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát, với mức chuyển nhượng như định giá của Hội đồng định giá tài sản liên danh tại biên bản ngày 2/11/1991 (không kể giá trị sử dụng đất) là 587.332 USD, nhằm tạo điều kiện để Công ty DV và TM TP Hồ Chí Minh thu hồi bảo toàn được vốn. Đồng thời, cho phép Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát tiếp tục đầu tư thêm vốn, bổ sung thêm một số chức năng theo quy định luật pháp và tiếp tục hợp đồng thuê đất với cơ quan quản lý đất của thành phố.  

Ngày 22/2/2000, UBND TP Hồ Chí Minh có văn bản chỉ đạo thực hiện chuyển nhượng phần hùn vốn khách sạn Vạn Xuân. Trong đó nêu Công ty DV và TM thu hồi khoản vốn chuyển nhượng hùn vốn khách sạn Vạn Xuân là 8.223.235.332 đồng, nộp ngân sách thành phố. Các khoản lỗ từ kinh doanh khách sạn Vạn Xuân do Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát giải quyết.

Ngày 6/2/2006, UBND TP Hồ Chí Minh có Quyết định cho Công ty Vạn Thịnh Phát được thuê đất sản xuất kinh doanh tại 187A, 187H, 193-203 Trần Hưng Đạo. Trong đó, diện tích thuê là 1.985m2, mục đích cho thuê là để làm khách sạn và văn phòng, thời hạn cho thuê đất hết năm 2020.

Ngày 7/12/2012, Công ty cổ phần Tư vấn dịch vụ về tài chính bất động sản DATC, có chứng thư thẩm định giá trị quyền sử dụng đất tại 187A, 187H, 193, 203 Trần Hưng Đạo là 204.281.789.000 đồng.

Ngày 21/1/2013, Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh cùng Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh có biên bản họp thẩm định giá. Ngày 1/2/2013, Sở Tài chính có tờ trình về việc thẩm định giá theo cơ chế thị trường để Công ty TNHH Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện nghĩa vụ tài chính, khi chuyển hình thức sử dụng đất từ “thuê đất” sang “giao đất có thu tiền sử dụng đất” để làm văn phòng cho thuê và trụ sở văn phòng (đất chuyên dùng). Tổng giá trị quyền sử dụng đất là 204.281.789.000 đồng.

Ngày 17/4/2012, UBND TP Hồ Chí Minh có Quyết định về việc duyệt giá trị quyền sử dụng đất là 204.281.789.000 đồng. Đến ngày 17/4/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nộp đủ số tiền trên.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ khẳng định: “UBND TP Hồ Chí Minh không tính doanh thu bãi đỗ xe theo quy định, làm giảm giá trị quyền sử dụng đất. TP Hồ Chí Minh áp dụng suất đầu tư không đúng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật có quy mô nhỏ hơn 20 ha, làm tăng chi phí đầu tư hạ tầng, dẫn tới làm giảm giá trị quyền sử dụng đất”.

Đến thời điểm thanh tra, dự án đã đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng làm trụ sở của công ty, văn phòng cho thuê VTP Office Building.

Thanh tra Chính phủ khẳng định: “Vị trí nhà đất trên là tài sản công, việc giải quyết phải được hiện theo phương án sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước đã được duyệt”.

Do đó, “Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính kiểm tra, có biện pháp để xử lý theo pháp luật. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu hình sự gây thất thoát tài sản nhà nước thì chuyển hồ sơ, tài liệu đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật, không để thất thoát tài sản của nhà nước”, Thanh tra Chính phủ đề nghị.

Việc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cơ quan thanh tra gọi tên như nêu trên không phải là lần đầu tiên, mà trước đó, doanh nghiệp này được dư luận quan tâm vì dính lùm xùm “bảo lãnh” tại một ngân hàng được cho là có mối quan hệ tín dụng thân thiết cho khoản chi vay dự án. 

Đáng nói, Vạn Thịnh Phát và nữ đại gia Trương Mỹ Lan đã được nhắc đến nhiều và được cho là nhóm cổ đông chính của ngân hàng nêu trên.

Theo kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ phát hiện Vinafood 2 và Công ty Việt Hân Sài Gòn lợi dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 33 Nguyễn Du, số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh để lập dự án, rồi mang đi thế chấp ngân hàng để vay tiền ngân hàng trái luật.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng thực hiện thanh tra toàn diện hoạt động cấp tín dụng trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay và các khoản vay liên quan đến việc sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB971073 ngày 11/9/2010 của 4 cơ sở nhà, đất nói trên.

Đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm nêu tại kết luận này đối với tập thể, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền…

• Truy tố ông Tất Thành Cang và 9 bị can trong vụ bán rẻ 2 dự án đất công
• Khắc phục sai phạm, thu hồi tài sản từ việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa
• Nhận hối lộ để “biến” đất công thành đất tư

Hoàng Anh

Réo tên…. Vạn Thịnh Phát

Linh Hoàng ‘s phê tê bốc

Vạn Thịnh Phát nổi lên là một cái tên thâu tóm đất vàng trong nhiều năm nay, nhiều công trình quy mô “khủng”, nhưng đất vàng bỏ hoang cũng “khủng” không kém. Nhiều dự án thâu tóm rồi để không, không có hoạt động kinh doanh, cũng không bán lại.

Liên quan đến những sai phạm trong việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP Hồ Chí Minh, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra và các thông báo liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát…

Theo kết luận thanh tra, dự án tại số 187A, 187H, 193, 203 Trần Hưng Đạo do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư có tổng diện tích đất 1.954m2, khu đất này có nguồn gốc là đất của nhà nước. Khu đất này trước đây là khách sạn Vạn Xuân, được Kiến trúc sư trưởng TP Hồ Chí Minh cấp phép xây dựng cho Liên hiệp dịch vụ – sản xuất – thương mại (thuộc Tổng Công ty TM Sài Gòn).

Kết luận của Thanh tra Chính phủ khẳng định: “UBND TP Hồ Chí Minh không tính doanh thu bãi đỗ xe theo quy định, làm giảm giá trị quyền sử dụng đất. TP Hồ Chí Minh áp dụng suất đầu tư không đúng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật có quy mô nhỏ hơn 20 ha, làm tăng chi phí đầu tư hạ tầng, dẫn tới làm giảm giá trị quyền sử dụng đất”.

Đến thời điểm thanh tra, dự án đã đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng làm trụ sở của công ty, văn phòng cho thuê VTP Office Building.

Thanh tra Chính phủ khẳng định: “Vị trí nhà đất trên là tài sản công, việc giải quyết phải được hiện theo phương án sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước đã được duyệt”.

Do đó, “Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính kiểm tra, có biện pháp để xử lý theo pháp luật. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu hình sự gây thất thoát tài sản nhà nước thì chuyển hồ sơ, tài liệu đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật, không để thất thoát tài sản của nhà nước”, Thanh tra Chính phủ đề nghị.

Việc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cơ quan thanh tra gọi tên như nêu trên không phải là lần đầu tiên, mà trước đó, doanh nghiệp này được dư luận quan tâm vì dính lùm xùm “bảo lãnh” tại một ngân hàng được cho là có mối quan hệ tín dụng thân thiết cho khoản chi vay dự án.

Vạn Thịnh Phát và nữ đại gia Trương Mỹ Lan đã được nhắc đến nhiều và được cho là nhóm cổ đông chính của ngân hàng nêu trên.

Theo kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ phát hiện Vinafood 2 và Công ty Việt Hân Sài Gòn lợi dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 33 Nguyễn Du, số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh để lập dự án, rồi mang đi thế chấp ngân hàng để vay tiền ngân hàng trái luật.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng thực hiện thanh tra toàn diện hoạt động cấp tín dụng trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay và các khoản vay liên quan đến việc sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB971073 ngày 11/9/2010 của 4 cơ sở nhà, đất nói trên.

Đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm nêu tại kết luận này đối với tập thể, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền…

(Đón xem: rất đặc biệt: Những đợt phát hành trái phiếu kì lạ của nhóm DN liên quan Vạn Thịnh Phát và NĐT nào đã “rót” vốn cho những thương vụ này?)

Gia hệ Vạn Thịnh Phát (phần 2)

(tiếp theo)

có 2 pháp nhân mang tên “Tập đoàn Vạn Thịnh Phát”. Công ty thứ nhất là Công ty TNHH Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tên viết tắt là VTP Group Holding, đây là một tập đoàn đầu tư tư nhân thành lập năm 1992 với vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng. Tại VTP Group Holdings, bà Trương Mỹ Lan sở hữu 80% cổ phần, tương đương lượng vốn góp trị giá 4.800 tỷ đồng.

Công ty thứ hai là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, tên viết tắt là VTP Investment Group có vốn điều lệ 12.800 tỉ đồng. Công ty này có vốn điều lệ 12.800 tỷ đồng, trong đó bà Trương Mỹ Lan sở hữu 15% cổ phần, VTP Group Holdings sở hữu 41%.

Ngoài ra, trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát, các đơn vị thành viên, công ty liên kết cũng có vốn điều lệ “khủng” không kém. Nổi bật là Công ty CP Tập đoàn Saigon Peninsula với 18.000 tỷ đồng, Tập đoàn Đầu tư An Đông (An Dong Group) với 9.000 tỷ đồng,…

Mới đây, Công ty CP Bảo trợ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – công ty trẻ mới được thành lập từ 10/2020 của con gái bà Trương Mỹ Lan là doanh nghiệp hàng nghìn tỉ mới nhất thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Doanh nghiệp 8 tháng tuổi này có số vốn điều lệ lên đến 8.800 tỷ đồng.

Quay trở lại với việc phát hành trái phiếu của các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Tại sao lại nói việc phát hành trái phiếu liên tục của Vạn Thịnh Phát rất khác lạ? Hãy cùng đọc những thông tin dưới đây:

Vài năm trở lại đây, trong bối cảnh tín dụng bất động sản đang ngày càng bị siết chặt, các thành viên trong “hệ sinh thái” Vạn Thịnh Phát đang đẩy mạnh vay nợ thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, Vạn Thịnh Phát là hệ sinh thái “miệt mài” phát hành trái phiếu trên thị trường, diễn ra liên tiếp trong thời gian dài và tiến hành đồng loạt trên hầu hết các công ty thuộc hệ sinh thái.

Thứ nhất, nổi bật là công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, một thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đầu tháng 8/2020, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông công bố thông tin đã thanh toán gần 1.384 tỉ đồng tiền lãi trái phiếu trong nửa đầu năm 2020.

Đây là các lô trái phiếu có tổng giá trị 24.969 tỉ đồng được phát hành trong hai năm 2018 và 2019. (theo thông tin của Nhadautu.vn, An Đông đã bán được 11.969 tỷ đồng trái phiếu (mã ADC-2018.09) ngày 10/9/2018. Cùng trong ngày này, 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm mã ADC-2018-09.1 cũng được bán hết. Tới đầu năm 2019, chính xác là ngày 22/1, An Đông tiếp tục bán thành công lô 10.000 tỷ đồng (mã ADC-2019.01), đẩy dư nợ trái phiếu (đều có kỳ hạn 5 năm) lên tới gần 25.000 tỷ đồng).

Trước đó An Đông Corp cũng từng thanh toán lãi trái phiếu với số tiền lớn. Trong năm 2019, công ty cũng đã trả hơn 1.471 tỉ đồng tiền lãi cho các lô trái phiếu nói trên.

Tuy nhiên, theo thông tin từ HNX, trong sáu tháng đầu năm 2020, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông lỗ sau thuế gần 23 tỉ đồng. Đáng chú ý, tính đến 30/6 năm nay, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của đơn vị này là 4.05.

Tính đến cuối năm 2019, công ty có vốn điều lệ gần 9.284 tỉ đồng. Như vậy với hệ số nợ nói trên đồng nghĩa tương ứng với khoảng nợ gần 37.000 tỉ đồng (1,6 tỉ đô la). Như vậy, mặc dù phát hành và trả lãi trái phiếu ngàn tỉ, nhưng An Đông Corp cũng là công ty có khoản nợ tỉ đô trên thị trường.

Thứ hai là CTCP Bông Sen, các NĐT đánh giá đây cũng là một trong những doanh nghiệp có mối liên quan mật thiết với Vạn Thịnh Phát.

CTCP Bông Sen là Chủ sở hữu tổ hợp Daeha Center tại Hà Nội và dự án tháp Saigon One ở TP.HCM. Doanh nghiệp này vừa qua đã phát hành thành công 400 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 1 năm, lãi suất 12%/năm. Trước đó, tháng 8/2017, doanh nghiệp có vốn lên tới 4.777 tỷ đồng cũng chào bán lô trái phiếu 6.000 tỷ đồng kỳ hạn 2 năm.

Vào thời điểm thâu tóm tổ hợp Daeha, nhiều NĐT đã đặt câu hỏi rằng, có đúng hay không việc nếu không được thâu tóm và bơm tiền bởi một đại gia lớn, thì Bông Sen chỉ đơn thuần là doanh nghiệp ra mặt cho việc thâu tóm của một đơn vị khác? Bởi trước thông tin Bông Sen chi 3.650 tỷ đồng để thâu tóm Daeha, dựa vào BCTC của Bông Sen vào thời điểm đó, các NĐT cho rằng chuyện này là không thể. Trong khi đó, việc tăng vốn điều lệ của Bông Sen tại thời điểm đó không phải là dễ dàng.

Thứ ba, có thể kể đến CTCP Đầu tư Phát triển Phú Châu, ngày 26/7/2019, doanh nghiệp này đã bán thành công 800 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, được tư vấn phát hành bởi CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và được bảo lãnh thanh toán toàn bộ gốc và lãi bởi Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

(còn tiếp)

Gia hệ Vạn Thịnh Phát (phần 4)

Thứ sáu, Công ty Đầu tư và Phát triển Sunny World có Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Sunny World là doanh nhân Truong Vicent Kinh (Trương Tôn Vinh) – nhân sự “quen mặt” trong hệ sinh thái doanh nghiệp của bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan. Vừa qua, doanh nghiệp này cũng “miệt mài” phát hành trái phiếu.

Doanh nghiệp này đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu đều có kỳ hạn 5 năm với tổng khối lượng 3.100 tỷ đồng, gồm lô SNW-2018.10 (2.400 tỷ đồng) và SNW-2018.12 (700 tỷ đồng) vào cuối năm 2018, cùng thời điểm Công ty Quang Thuận phát hành.

Thực ra đây chỉ là những cái tên nổi bật liên quan tới Vạn Thịnh Phát, còn lại, hệ sinh thái của Tập đoàn này đồ sộ đến đâu, có lẽ là một câu hỏi khó trả lời. Hiện nay, Vạn Thịnh Phát chưa niêm yết, BCTC không công bố, cho nên tiềm lực tài chính của Vạn Thịnh Phát vẫn khiến cho rất nhiều NĐT tò mò.

Tuy nhiên, thông qua các thương vụ phát hành trái phiếu đã thấy, chúng ta thấy một điểm chung, đó là các công ty trong hệ sinh thái phát hành liên tục, đồng loạt, tăng vốn sốc, và không có dấu hiệu cho thấy sẽ dừng lại.

Các doanh nghiệp liên quan Vạn Thịnh Phát liên tục phát hành với giá trị vượt gấp nhiều lần vốn điều lệ, cụ thể là 3.500/1.200 tỷ đồng với Norah, 6.400/4.777 tỷ đồng với Bông Sen Corp, 800/578 tỷ đồng với Phú Châu, 25.000/9.000 tỷ đồng với An Đông; 4.500/2.610 tỷ đồng của Quang Thuận và 3.100/1.500 tỷ đồng với Sunny World.

Có thể thấy nguồn tiền liên tục rót về thông qua việc phát hành trái phiếu, giá trị vay nợ rất lớn, tương đương với quy mô của một ngân hàng thương mại. Vậy nhưng việc bán trái phiếu những công ty này khá thuận lợi. Trái phiếu vừa tung ra là có nhà đầu tư thu mua toàn bộ, câu hỏi đặt ra là những nhà đầu tư nào đã sẵn sàng tin tưởng đến vậy và rót vốn “khủng” cho những công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát? Ai là nhà đầu tư đã mạo hiểm “bơm” lượng vốn khủng này? Và mục đích của những đợt bơm vốn khủng này là gì?

Trong khi đó, Vạn Thịnh Phát nổi lên là một cái tên thâu tóm đất vàng trong nhiều năm nay, nhiều công trình quy mô “khủng”, nhưng đất vàng bỏ hoang cũng “khủng” không kém. Nhiều dự án thâu tóm rồi để không, không có hoạt động kinh doanh, cũng không bán lại.

Linh Hoàng’s phê tê bốc