Kiều nữ “nổ” là đại tá công an, làm giả sổ tiết kiệm 200 tỉ đồng để lừa đảo

13-10-2021 – 19:37|Pháp luật

(NLĐO)- Giả làm đại tá công an, khoe mình là đại gia, Mai Thị Lan đã vay 1 của cặp vợ chồng hơn 1 tỉ đồng và không có khả năng chi trả.

Ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Mai Thị Lan (SN 1977, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Lan đăng lên Facebook cá nhân ảnh mặc cảnh phục, đeo hàm đại tá công an – Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn tố giác của vợ chồng anh Phạm Quang V. và chị Vương H. (trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) về việc Mai Thị Lan đã 4 lần đề nghị vay tiền với tổng số tiền 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay Lan mới trả được gần 100 triệu đồng và có dấu hiệu bỏ trốn…

Theo trình báo của anh V., qua mối quan hệ xã hội, chị H. (vợ anh) có quen biết với Mai Thị Lan. Trên trang Facebook cá nhân, Mai Thị Lan thể hiện mình làm trong lực lượng an ninh, có chồng cũ cũng đang công tác trong ngành công an.

Lan nhiều lần khoe với chị H. sổ tiết kiệm của mình đang gửi số tiền 200 tỉ đồng tại ngân hàng chưa đến hạn rút. Sau một thời gian quen biết, Mai Thị Lan có đưa ông L.D.H, nhà báo, hiện đang công tác tại một tòa soạn báo của Hà Nội, giới thiệu là chồng với vợ chồng anh V.

Ngày 21-4-2021, Lan đặt vấn đề vay vợ chồng anh V. số tiền 800 triệu đồng mua vé máy bay với mục đích mua cả chuyến để “ôm” hàng bán. Qua đó, nếu được sẽ trả cho vợ chồng anh V. từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng tiền lợi nhuận.

Do tin tưởng Lan là công an, chồng lại là nhà báo, vợ chồng anh V. đã chuyển khoản cho Lan 800 triệu đồng. 2 ngày sau, Lan lại năn nỉ anh V. vay “nóng” giúp 400 triệu đồng với lãi suất như lãi ngân hàng trong thời gian 1 tháng.

Do tin tưởng, anh V. đã vay mượn bạn bè được số tiền 200 triệu đồng gửi cho Lan. Đến ngày trả tiền vay “nóng”, anh V. đến nhà Lan nhưng Lan lấy lý do chưa thu xếp được, sổ tiết kiệm chưa đến ngày rút. Do đó, Lan chỉ đưa cho anh 88 triệu đồng, nói đây là tiền lãi từ vé máy bay và tiền trả lãi của 200 triệu đồng vay “nóng”, hẹn 1 tháng sau sẽ trả hết.

Cơ quan điều tra đã triệu tập Mai Thị Lan để điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, Lan thừa nhận vay tiền của anh V., nhưng đến nay không có khả năng trả lại. Về quyển sổ tiết kiệm 200 tỉ đồng, Lan khai năm 2018 đã lên mạng xã hội đặt làm giả với giá 2 triệu đồng. Khoảng tháng 7-2021, Lan đã xé bỏ quyển sổ này, vứt thùng rác.

Ninh Cơ

Lập Facebook ảo, kết bạn với các linh mục nhằm tạo lòng tin để lừa đảo tiền từ thiện

03-10-2021 – 09:03|Pháp luật

(NLĐO)-Nghi phạm chỉ mới 18 tuổi nhưng đã sử dụng thành thạo mạng xã hội Facebook để lừa đảo với số tiền gần 8 tỉ đồng từ những người làm từ thiện.

Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, ngày 3-10, cho biết vừa bắt giữ Lê Thanh Phụng (SN 2003; ngụ phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) để làm rõ hành vi “Sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Vào đầu tháng 3-2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế nhận được đơn trình báo của bà Đ.T.T.H (TP. Huế) bị mất số tiền 537 triệu đồng.

Bà H. là người thường đứng ra nhận tiền quyên góp từ thiện giúp các hoàn cảnh khó khăn. Ngày 8-3, bà H. nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0397.1577.xxx thông báo WESTERN UNION TB VCB: 0161371170xxx + 23.000.000 với nội dung tiền ủng hộ. Sau đó, chủ thuê bao nói trên đã gọi điện và hối thúc bà bấm vào đường link mà họ gửi để nhận tiền thành công. Tin tưởng, bà H đã làm theo hướng dẫn, và bị mất toàn bộ tiền trong tài khoản.

Cơ quan công an bắt tạm giam Lê Thanh Phụng

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng tiêu hủy toàn bộ sim, ĐTDĐ, tài khoản nội dung tin nhắn… Mặc dù địa điểm gây án là tại một quan Internet ở tỉnh Quảng Trị nhưng Phụng đã lẩn trốn vào tận Tây Nguyên nhưng vẫn bị công an bắt giữ được.

Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết Phụng đã lập tài khoản Facebook ảo “Tommy Le” tham gia vào các hội nhóm của đạo Thiên chúa và kết bạn với các linh mục, các sơ rồi kết bạn làm quen với nhiều người trong nhóm. Sau khi nhắm được con mồi, Phụng bắt đầu nhắn tin, gọi điện nói chuyện rồi ngỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện, khi nạn nhân tin tưởng, y gửi link đề nghị họ đăng nhập, cung cấp các thông tin theo yêu cầu để xác nhận tiền.

Lê Thanh Phụng

Lúc này, tất cả thông tin liên quan tài khoản ngân hàng của nạn nhân đều được gửi về tài khoản Email do Phụng quản lý, sau đó đối tượng đăng nhập vào tài khoản để thực hiện lệnh chuyển tiền. Tuy nhiên, do hệ thống ngân hàng có lớp bảo mật bằng Smart OTP trên điện thoại nên lệnh chuyển không được thực hiện. Phụng lại tiếp tục yêu cầu nạn nhân thực hiện hủy Smart OTP trên điện thoại.

Số tiền chiếm đoạt gần 8 tỉ đồng, Phụng hack tài khoản ngân hàng của người khác, chia nhỏ số tiền này ra, một phần y chuyển vào tài khoản và phần còn lại chuyển vào các tài khoản game online, mục đích là nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Quang Tám

Mạo danh lãnh đạo tỉnh Hải Dương nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

01-10-2021 – 21:51|Pháp luật

(NLĐO)- Công an tỉnh Hải Dương phát hiện đối tượng tạo lập tài khoản gmail có tên và ảnh nền giống với hình ảnh của lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương để gửi thư lừa đảo.

Ngày 1-10, tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết thời gian gần đây, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, sự phát triển của khoa học công nghệ, các đối tượng sử dụng thông tin giả tạo lập các tài khoản Facebook, Zalo, Gmail… mạo danh người thân, mạo danh lãnh đạo các cấp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có xu hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới.

Công an tỉnh Hải Dương ra thông báo về tình trạng mạo danh lãnh đạo tỉnh.

Trước đó, ngày 26-9, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện đối tượng tạo lập tài khoản gmail có tên và ảnh nền giống với hình ảnh của lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương. Sau đó các đối tượng này gửi thư đến các tài khoản email của lãnh đạo (sở, ban, ngành) thuộc tỉnh Hải Dương nhờ chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.

Cơ quan điều tra nhận định, đây là phương thức, thủ đoạn mới của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của lãnh đạo địa phương, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Hiện Công an tỉnh Hải Dương đang khẩn trương điều tra làm rõ và đề nghị công dân khi gặp trường hợp tương tự, thông báo cho công an cấp huyện trên địa bàn hoặc Trung tâm thông tin chỉ huy (SĐT: 0220.3852365) hoặc phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương (SĐT: 069.2829515, 069.2829516) để được hỗ trợ giải quyết.

Tr.Đức

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..