Ba que xỏ lá :”chưa bao giờ đất nước được như hôm nay”:ăn cắp công quỹ OPM(Other People Money)bằng công ty ma móc ngoặt buôn bán hoá đơn bồi hoàn thuế TGGT,buôn lậu…Báo Laodong

Hải Phòng: Bắt nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên

LĐO | 01/01/2021 | 12:59

Lâu đài trăm tỉ đồng trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng của đại gia Phát “dầu”. Ảnh: HH

Liên quan đến vụ án đại gia Ngô Văn Phát (tức Phát “dầu”) buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng, lực lượng công an đã bắt giữ ông Tô Hữu Tề (SN 1959) – nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ”.

Ngày 1.1, một lãnh đạo của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng xác nhận: Đơn vị này đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Tô Hữu Tề (SN 1959) – nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ” do có liên quan đến vụ án đại gia Phát “dầu” buôn bán hóa đơn.

Cùng với đó, vào lúc 16h ngày 30.12, lực lượng công an cũng đã tổ chức khám xét tại nơi ở của ông Tô Hữu Tề tại nhà riêng ở đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Theo nguồn tin của Lao Động cho biết, ông Tô Hữu Tề bị bắt vì có liên quan đến hành vi buôn lậu của đại gia Ngô Văn Phát (tức Phát “dầu”, SN 1964, trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở tại số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP Hải Phòng).

Trước đó, vào tháng 9.2020, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Ngô Văn Phát và đồng bọn đã có hành vi lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Cùng bị bắt với đại gia Phát dầu còn có 6 nhân viên, đàn em của ông này.

Theo thông tin từ Cục Thuế Hải Phòng cho biết, đại gia Ngô Văn Phát từ năm 2012 đến nay đã thành lập 14 doanh nghiệp, hầu hết đều hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu. Trong số này, có 9 doanh nghiệp trên địa bàn quận Hải An, 2 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, 3 doanh nghiệp trên địa bàn quận Hồng Bàng và huyện An Dương. Điều đáng nói chính là, 13 doanh nghiệp đều đã ngừng hoạt động, hoặc doanh nghiệp không hoạt động tại địa bàn đã đăng kí.

Duy nhất 1 công ty còn hoạt động chính là Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát (hay còn gọi là Phát Petraco) trên địa bàn huyện An Dương, Hải Phòng.

Ngoài hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu và còn thực hiện một số dự án xây dựng, du lịch sinh thái trên địa bàn Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh, ông Ngô Văn Phát cũng được một số cơ quan truyền thông viết bài phản ánh với tư cách là chủ của những toà lâu đài hàng trăm tỉ ở Hải Phòng và Thái Bình.

Vụ việc hiện vẫn đang được Cơ quan Công an điều tra làm rõ và mở rộng vụ án. 
MAI CHI

Hơn chục công ty của đại gia Ngô Văn Phát hoạt động như thế nào?

LĐO | 10/09/2020 |

Thành lập hơn chục công ty, nhưng chỉ có 1 công ty của đại gia Ngô Văn Phát đang hoạt động, các công ty còn lại ngừng hoặc không hoạt động trên địa bàn Hải Phòng.

Chiều ngày 10.9, liên quan đến việc mua bán hóa đơn trái phép của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát vừa bị công an bắt giữ, một lãnh đạo Cục Thuế Hải Phòng cho biết: Hiện đơn vị này đã cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến việc hoạt động của các doanh nghiệp do ông Ngô Văn Phát làm chủ đến cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Theo đó, Cục Thuế Hải Phòng cho biết, qua rà soát ban đầu cho thấy, đại gia Ngô Văn Phát từ năm 2012 đến nay đã thành lập 14 doanh nghiệp, hầu hết đều hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu. Trong số này, có 9 doanh nghiệp trên địa bàn quận Hải An, 2 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, 3 doanh nghiệp trên địa bàn quận Hồng Bàng và huyện An Dương. Điều đáng nói chính là, 13 doanh nghiệp đều đã ngừng hoạt động, hoặc DN không hoạt động tại địa bàn đã đăng kí. 

Duy nhất 1 công ty còn hoạt động chính là Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát (hay còn gọi là Phát Petraco) trên địa bàn huyện An Dương, Hải Phòng. Ngành nghề chính là buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan khác, các lĩnh vực khác như khai thác đá, cát sỏi, vận tải hàng hóa, buôn bán kim loại… 

Theo đại diện Cục Thuế Hải Phòng, hiện công ty này hoạt động bình thường, không nợ thuế. 

Ngoài ra, hiện tại, ông Ngô Văn Phát cũng là chủ của Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thành (trụ sở tại Quảng Ninh). Doanh nghiệp này tài trợ lập quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Vành tại huyện Tiền Hải (Thái Bình) với diện tích gần gần 5.000 ha. Công ty này cũng là một đơn vị thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng ven biển phía nam tỉnh Thái Bình (đường 221A) với tổng mức đầu tư hơn 730 tỉ đồng. 

Công ty Phú Thành cũng tham gia vào các hoạt động khai thác mỏ với các gói thầu thực hiện khoan nổ mìn, bốc xúc, vận tải tại mỏ Hà Ráng (Cẩm Phả, Quảng Ninh)…

Cuộc khám xét tòa lâu đài của đại gia Ngô Văn Phát kéo dài từ chiều hôm trước đến rạng sáng hôm sau 9.9 - ảnh HH
Cuộc khám xét nhà của đại gia Ngô Văn Phát kéo dài từ chiều hôm trước đến rạng sáng hôm sau 9.9 – ảnh HH

Theo nguồn tin của Lao Động, trong suốt quá trình khám xét nhà riêng của đại gia Ngô Văn Phát trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều tài liệu và lượng lớn tiền mặt. 

Đại gia phất lên từ thu mua gom dầu

Được biết, ông Ngô Văn Phát sinh năm 1964 tại xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, Thái Bình. Ông là con trai thứ 2 trong gia đình có 6 anh em, bố là giáo viên, mẹ làm nông nghiệp. 

Sau khi chia tay người vợ đầu, ông Phát cưới người vợ thứ hai ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng và làm nghề thu mua gom xăng dầu, sửa chữa máy ở khu vực Sở Dầu, Hải Phòng từ những năm 2004. 

Sau đó, ông Ngô Văn Phát bước vào lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, nhanh chóng phất lên, trở thành đại gia trong lĩnh vực xăng dầu khoảng gần chục năm trở lại đây. Ông Phát càng nổi tiếng hơn khi xây căn biệt thự kiến trúc Châu Âu nguy nga trên đường Lê Hồng Phong – con đường được cho là đẹp nhất Hải Phòng hiện tại. Theo đánh giá của nhiều người, tòa lâu đài này có giá hàng trăm tỉ đồng. Tòa nhà ông Phát xây ở quê nhà còn hoành tráng hơn tòa nhà ở Hải Phòng. 

Theo Công an TP Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại xăng dầu Phát, để điều tra về tội danh ban đầu là mua bán trái phép hóa đơn. 

Ngoài ra, 6 cấp dưới của đại gia Phát “dầu” đã bị cơ quan công an khởi tố bị can gồm: Vũ Văn Bảy (SN 1950, quê xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình; trú tại TP.Hạ Long, Quảng Ninh) – Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát; Nguyễn Thị Loan (SN 1989, trú tại Hải Phòng); Trần Thị Hằng (SN 1992, quê Thái Bình); Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, trú huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng); Mai Thị Nhài (SN 1994, quê Thái Bình, đang ở huyện An Dương, Hải Phòng) và Lương Văn Giao (SN 1991, trú xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).  
MAI CHI – ĐẶNG LUÂN

Công an Hải Phòng lên tiếng về vụ bắt đại gia Ngô Văn Phát

LĐO | 09/09/2020 | Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của ông Ngô Văn Phát tại đường Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng. Ảnh Mai ChiPlay00:0001:38MuteVoices

Công an TP.Hải Phòng xác định, Ngô Văn Phát cầm đầu ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn.

Tối 8.9, Công an TP.Hải Phòng thông tin chính thức vụ bắt giữ đại gia nổi tiếng giới xăng dầu Ngô Văn Phát. 

Thông tin lúc 22h49 ngày 8.9 của Công an TP.Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn, do Ngô Văn Phát (sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở: số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng) tổ chức, cầm đầu.

Ngày 4 đến 7.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017 và các Quyết định khởi tố bị can những đối tượng: 

Ngô Văn Phát (sinh năm 1964, ĐKTT: số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở: số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng, nghề nghiệp: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát);

Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1989, chỗ ở số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng); 

Vũ Văn Bảy (sinh năm 1950, quê quán xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, nơi thường trú: Tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, TP.Hạ Long, Quảng Ninh, nghề nghiệp: Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát); 

Trần Thị Hằng (sinh năm 1992, đăng ký thường trú Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình, nơi ở Thửa 101, ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng); 

Nguyễn Thị Thúy, (sinh năm 1978, ĐKTT xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên); 

Mai Thị Nhài (sinh năm 1994, ĐKTT: xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở: Khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng);

Lương Văn Giao (sinh năm 1991, ĐKTT: xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, nơi ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, khoảng 17h ngày 8.9, lực lượng công an khám xét nhà riêng đối tượng Ngô Văn Phát ở trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An. Cơ quan công an cũng tổ chức khám xét trụ sở công ty trên đường Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng nơi đối tượng đăng ký thường trú.

Ông Ngô Văn Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Xăng Dầu Phát – Petraco. Ông hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu và còn thực hiện một số dự án xây dựng, du lịch sinh thái trên địa bàn Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh. Ông Phát cũng được một số cơ quan truyền thông viết bài phản ánh với tư cách là chủ của những toà lâu đài hàng trăm tỉ ở Hải Phòng và Thái Bình.

MAI CHI – ĐẶNG LUÂN

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.