Hai ông ‘trùm’ đường dây đánh bạc ngàn tỷ Nguyễn Văn Dương & Phan Sào Nam  là ai?-Báo Tuổi trẻ

Thống trị và quản trị kinh tế tư bản(thị trường) định hướng XHCN

baby reading newspaper

logo

Hai ông ‘trùm’ đường dây đánh bạc ngàn tỷ Nguyễn Văn Dương & Phan Sào Nam  là ai?

13/03/2018 13:20 GMT+7

TTO – Nguyễn Văn Dương được xác định là người cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỉ, cấu kết với Phan Sào Nam và “hợp đồng” chia cả 20% lợi nhuận với tướng Nguyễn Thanh Hóa để “bảo kê”.

Ông trùm đường dây đánh bạc ngàn tỉ Nguyễn Văn Dương là ai? - Ảnh 1.

Cơ quan công an tiến hành khám xét nhà ông Hóa tối 11-3. Ảnh nhỏ: ông Nguyễn Thanh Hóa – Ảnh: G.LONG

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, tính đến ngày 12-3, Cơ quan an ninh điều tra tỉnh đã khởi tố 74 bị can, trong đó tạm giam hơn 30 bị can để điều tra vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.

Trong số những bị can, có ông Nguyễn Thanh Hóa – nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao – bị khởi tố về tội “tổ chức đánh bạc”.

Với kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây đánh bạc quy mô lớn này đã hoạt động từ năm 2014, do Nguyễn Văn Dương (khi đó là chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) cầm đầu. 

Lộ đường dây đánh bạc “khủng” từ vụ lừa đảo

 

Tháng 5-2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh P. (trú P.Nông Trang, TP Việt Trì, Phú Thọ) về việc bị một đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa đảo bà. Bà P. đã bị đối tượng này lừa gửi hơn 100 thẻ điện thoại với số tiền hơn 50 triệu đồng.

Ngay lập tức, Công an Phú Thọ lập ban chuyên án để điều tra. 

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra (CQĐT) xác định đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà P. là Lê Văn Huy (21 tuổi, trú tại Quảng Trị).

Một nguồn tin cho biết Huy đã hack và xâm nhập được vào tài khoản mạng xã hội của một người cháu bà P. đang sinh sống ở nước ngoài. Huy “chat” và nhờ bà P. mua thẻ điện thoại rồi gửi số thẻ cho mình.

Sau nhiều lần gửi cho Huy, bà P. sinh nghi nên liên lạc với người cháu để hỏi cụ thể. Lúc này bà P. mới biết mình bị lừa nên trình báo công an.

Khoảng tháng 7-2017, Công an Phú Thọ bắt Lê Văn Huy để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình đấu tranh Huy khai sử dụng số thẻ lừa đảo được đổi ra tiền ảo để đánh bài trực tuyến qua cổng game bài Rikvip.

Tiếp tục điều tra mở rộng, CQĐT lần ra dấu vết của đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này do Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Nguyễn Văn Dương là ai?

Ông Nguyễn Văn Dương (43 tuổi) là chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) được thành lập vào tháng 9-2011 với số vốn ban đầu là 20 tỉ đồng. 

Tháng 4-2017, công ty này được trao giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán với 3 nhóm dịch vụ gồm: dịch vụ cổng thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử; dịch vụ thu hộ, chi hộ trong thời hạn 10 năm.

Trước đó, ông Dương từng làm chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư UDIC, công ty này từng là một thành viên trong liên danh nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Giang – TP Lạng Sơn. 

Thời điểm thực hiện dự án, UDIC là doanh nghiệp bỏ vốn chủ sở hữu nhiều nhất với tỉ lệ 38% (491 tỉ đồng).

Tuy nhiên do không đủ năng lực tài chính nên tháng 3-2017, Bộ GTVT đã ra văn bản thông báo về việc chấm dứt hợp đồng dự án của liên danh này. Sau đó, Bộ GTVT chấp thuận phương án tái cơ cấu của Công ty cổ phần đầu tư UDIC với sự tham gia của nhóm nhà đầu tư khác. 

Một lãnh đạo Vụ đối tác công – tư, Bộ GTVT cho biết trong năm 2017, Công ty cổ phần đầu tư UDIC đã rút khỏi dự án đường cao tốc Bắc Giang – TP Lạng Sơn.

Ông trùm đường dây đánh bạc ngàn tỉ Nguyễn Văn Dương là ai? - Ảnh 2.

Chia 20% lợi nhuận cho tướng công an để “bảo kê”

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đường dây đánh bạc do Dương cầm đầu bắt đầu hoạt động từ năm 2014. Chỉ một thời gian ngắn, đường dây này đã “vươn vòi” ra tận 13 tỉnh, thành trên cả nước với 25 đại lý. Máy chủ điều hành được đặt tại Hà Nội.

Ngoài ra còn có một máy chủ đặt tại nước ngoài để những “con bạc” không chỉ trong nước mà ở nước ngoài cũng có thể tham gia “sát phạt”. Số lượng người tham gia đánh bạc tăng chóng mặt lên đến hàng chục triệu tài khoản đăng ký.

Vì sao một đường dây đánh bạc với quy mô rất lớn tại sao ngang nhiên tồn tại suốt thời gian dài mà không bị triệt phá? Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an Phú Thọ đã phát hiện dấu hiệu có cán bộ trong ngành tham gia “bảo kê” cho đường dây đánh bạc.

Từ tài liệu trinh sát, CQĐT xác định ông Nguyễn Thanh Hóa mặc dù có vai trò là cục trưởng C50 nhưng không ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm pháp mà còn có hành vi tiếp tay “bảo kê”.

Theo đó, ông Hóa đã ký với Nguyễn Văn Dương một hợp đồng liên quan đến việc công ty của Dương được hoạt động.

Theo thỏa thuận, ông Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch HĐQT VTC Online) sẽ được ăn chia 60% lợi nhuận từ đường dây đánh bạc, còn Dương hưởng 40% lợi nhuận.

Trong hợp đồng ông Hóa ký với Dương, vị nguyên cục trưởng này sẽ được chia khoảng 20% lợi nhuận từ số tiền Dương được hưởng.

Ngay khi bị bắt, Dương khai nhận đã được hưởng lợi khoảng 800 tỉ đồng. Tuy nhiên bị can Dương cũng khai chưa “chia” lợi nhuận cho ông Hóa. Còn ông Phan Sào Nam thì khai cho ông Hóa vay một số tiền và hiện chưa đòi.

Hiện CQĐT vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ những vấn đề này.

Ông trùm đường dây đánh bạc ngàn tỉ Nguyễn Văn Dương là ai? - Ảnh 3.

Bị can Phan Sào Nam

Rửa tiền!

Trong số 74 người bị khởi tố, CQĐT xác định có một nhóm bị can có hành vi mua bán hóa đơn trái phép.

Hai bị can có vai trò chính trong nhóm tội này là bà Lê Thị Lan Thanh và Lưu Thị Hồng. Cả hai đều là lãnh đạo của một công ty tại Hà Nội.

Bà Hồng có hành vi giúp sức, còn bà Thanh có vai trò chỉ đạo trong việc mua bán hóa đơn trái phép để hợp thức dòng tiền hàng nghìn tỉ từ nguồn đánh bạc ra. Cả hai đã bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài ra có một nhóm bị can bị khởi tố về tội “rửa tiền”. Hai bị can có vai trò chính là Phan Thu Hương và Đỗ Bích Thủy. Cả hai đều là người thân của ông Phan Sào Nam.

CQĐT xác định hai bị can này có hành vi “rửa tiền” từ nguồn tiền trong đường dây đánh bạc. Cụ thể sau khi được chia lợi nhuận, ông Nam đã gửi tiền vào nhiều tài khoản. Bà Hương và bà Thủy có hành vi rút một phần số tiền này ra để mua nhiều tài sản, trong đó có bất động sản.

Ban đầu CQĐT đã làm rõ bị can Hương đã dùng khoảng 150 tỉ, bị can Thủy sử dụng khoảng 130 tỉ để mua các tài sản khác

Ông Phan Sào Nam trong vụ tướng công an bị bắt là ai?

12/03/2018

TTO – Nhân vật Phan Sào Nam, được cơ quan điều tra xác định là một trong hai người cầm đầu đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, là một “hot boy” của làng công nghệ.

Ông Phan Sào Nam trong vụ tướng công an bị bắt là ai? - Ảnh 1.

Tướng Nguyễn Thanh Hóa (trái) và ông Phan Sào Nam (phải): Ảnh: TL

Trước khi vướng vào vòng lao lý, ông Phan Sào Nam (SN 1979), được biết đến là một trong những người đi đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam và là CEO của công ty công nghệ có giá trị hàng ngàn tỉ đồng.

Ông Phan Sào Nam từng tốt nghiệp ĐH Kinh tế TP.HCM và du học thạc sĩ quản trị kinh doanh công nghệ tại Hàn Quốc.

Khi chưa đầy 30 tuổi, ông Nam đã đảm nhận nhiều vị trí cao trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin ở VN như từng làm qua cho FPT HCM sau đó chuyển sang VTC.

Năm 2006, ông Nam làm phó giám đốc VTC Intecom. Hai năm sau, ông Nam là một trong những thành viên sáng lập Công ty Cố phần truyền thông trực tuyến VTC (VTC online) và đảm nhận Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp này. Ông Nam đồng thời còn là chuyên gia ý tưởng của Mạng Việt Nam go.vn…

 

Theo thông tin công bố, Công ty Cố phần truyền thông trực tuyến VTC (VTC Online) là công ty con trực thuộc Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC, được thành lập từ năm 2008.

Công ty này hoạt động trong lĩnh công nghệ và nội dung số và từng là 1 trong 3 nhà phát hành game online lớn nhất Việt Nam với ngành nghề kinh doanh chính gồm game online, phân phối thẻ viễn thông…

Năm 2012, VTC Online làm “dậy sóng” giới công nghệ với thương vụ startup “khủng” của làng công nghệ, khi Quỹ đầu tư DWS Việt Nam, thông qua Công ty Quản lý quỹ Duxton có trụ sở tại Singapore, rót vào 10 triệu USD.

Tại thời điểm đó, Chủ tịch HĐQT của VTC Online là Phan Sào Nam đưa ra kế hoạch công ty này đạt mục tiêu 500 tỉ đồng lợi nhuận vào năm 2015 và đặt ra mục tiêu phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) và niêm yết trên một trong năm thị trường chứng khoán nổi tiếng.

Phần lớn số tiền này này sau đó được “bơm” vào dự án phát triển mạng xã hội go.vn.

Tuy nhiên, 3 năm sau đó, doanh thu của VTC online giảm liên tục, khiến DWS Vietnam Fund phải định giá giảm gần 80% giá trị khoản đầu tư vào công ty game này chỉ còn 2,1 triệu USD.

Phan Sào Nam còn là cái tên “hot” trong giới công nghệ khi là một trong người đón đầu xu hướng internet và là gương mặt quen thuộc xuất hiện nhiều trong các buổi làm việc, thảo luận về chính sách của ngành công nghệ thông tin, game online hay… chương trình truyền hình.

Ông Nam cũng từng nhận định với một ngành có tiềm năng tạo ra giá trị gia tăng cao do “nguyên liệu” đầu vào chủ yếu là chất xám như Công nghệ nội dung số, lại đang đứng trước một “thời điểm vàng” của Internet Việt Nam thì tiềm năng thị trường là rất lớn.

Phan Sào Nam cũng từng là cảm hứng cho nhiều tờ báo viết về doanh nhân trẻ, truyền cảm hứng cho thanh niên, khởi nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, internet cho đến khi bị bắt.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án và chính thức đánh sập một đường dây đánh bạc xuyên quốc gia trong đó liên quan đến tướng Nguyễn Thanh Hóa, cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao

Hai người được xác định là cầm đầu đường dây này là ông Nguyễn Văn Dương (trú tại Hà Nội) và ông Phan Sào Nam, nguyên chủ tịch HĐQT VTC Online. Hiện cả ông Dương và ông Nam bị khởi tố, bắt tạm giam về tội tổ chức đánh bạc.

Nhóm ông Dương và ông Nam đã tìm đến sự “hợp tác” của ông Nguyễn Thanh Hóa và một số cán bộ công an.

Đến nay cơ quan chức năng thu được khoảng 1.300 tỉ đồng và số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD.

 

NHƯ BÌNH

43 triệu tài khoản /90 triệu dân tham gia mạng lưới đánh bạc trực tuyến lớn nhất nước

logo_vne_web

Đường dây đánh bạc trực tuyến qua hai cổng Rikvip/Tip.club bị xác định mạng lưới trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam với 14 triệu người đăng ký.

Ước tính có 14 triệu người tham gia các trò đỏ đen trực tuyến do Dương và Nam điều hành.

Ước tính có 14 triệu người tham gia các trò đỏ đen trực tuyến do Dương và Nam điều hành.

Theo Bộ Công an thời gian qua, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, Internet, nhiều tổ chức, cá nhân đã lập các đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến qua hình thức cá độ hoặc trò chơi có tính chất cờ bạc (còn gọi là game bài). 

Đến khi bị triệt phá, đường dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành thông qua hai cổng Rikvip/Tip.club đã thu hút được gần 43 triệu tài khoản, trung bình mỗi người ba tài khoản, tương đương trên 14 triệu người tham gia các trò chơi trên hệ thống game trực tuyến. Đường dây này có hệ thống thanh toán giúp người chơi dễ dàng nạp và rút tiền chơi bạc, hơn nữa còn quảng cáo rầm rộ trên mạng.

“Đây là mạng lưới trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam”, kết luận của cơ quan điều tra nêu.

Game bài Rikvip bắt đầu hoạt động từ ngày 18/4/2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn; từ tháng 8/2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính.

Để tham gia, người chơi tạo tài khoản và nạp tiền mua điểm ảo trong game, gọi là RIK, thông qua nạp thẻ viễn thông, nạp thẻ game, nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý.

Sau khi thắng – thua, họ có thể quy đổi RIK thành tiền, thông qua bán cho đại lý hoặc hiện vật có giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp tài khoản điện thoại, thông qua các cổng trung gian thanh toán.

Để người chơi dễ tham gia, đường dây này lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp, gồm 25 đại lý cấp một  và 5.852 đại lý cấp 2, trên toàn quốc để nạp, rút tiền chơi bạc; việc giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng.

Với mạng lưới trên toàn quốc, hệ thống đại lý đã góp phần rất lớn trong việc thu hút người chơi và là một kênh giao dịch chiếm tỷ trọng lớn (đại lý cấp một có tổng lượng giao dịch lớn nhất lên đến trên 1.700 tỷ đồng).

Ba bị can (từ trái qua): Nam, Dương và Nguyễn Thanh Hoá (cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50)

Ba bị can (từ trái qua): Nam, Dương và Nguyễn Thanh Hoá (cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao – C50)

Cũng theo cơ quan điều tra, từ mạng lưới trên và số người chơi trên, tính từ 2015 cho đến khi đường dây triệt phá Dương và Nam hưởng lợi trên 3.200 tỷ đồng. Các người chơi được trả thưởng tổng cộng trên 2.600 tỷ đồng, các nhà mạng trung gian cung cấp thẻ và thanh toán trực tuyến hưởng lợi khoảng 1.600 tỷ đồng.

Sau khi chiếm hưởng, nhóm tổ chức đánh bạc hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore). Nhà chức trách cũng thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238 tỷ đồng (trong đó gồm trên 1.000 tỷ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 190 tỷ đồng) và 12 xe ôtô.

Lỗ hổng trong quản lý thẻ cào viễn thông, thẻ game

Nhà chức trách cho rằng hoạt động tổ chức đánh bạc qua game bài khó có thể thực hiện được với quy mô lớn như Rikvip nếu không có các cổng trung gian thanh toán và các loại thẻ cào. Tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán, trong đó các doanh nghiệp viễn thông được hưởng 15,5-16,3%.

Cơ quan điều tra đánh giá “việc quản lý hoạt động phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông lỏng lẻo” khiến các thẻ cào dễ dàng trở thành phương tiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông. Việc này tạo điều kiện cho các nghi can lợi dụng để xây dựng hệ thống thanh toán cho hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Việc quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền, đầu số còn lỏng lẻo. Điều này khiến nhóm tổ chức đánh bạc dễ dàng được cung cấp dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ, đường truyền Internet, IP, tên miền, kể cả tên miền quốc gia.

Bộ Công an đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo, đồng thời, đưa nhiều nội dung nhằm khắc phục những sơ hở, hạn chế này trong dự thảo Luật An ninh mạng dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp thứ 5 sắp tới.

Trước đó, tháng 5/2017, từ tố giác của một người phụ nữ bị lừa đảo, chiếm đoạt 55 triệu đồng tiền thẻ cào trên mạng, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra và khám phá ra đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Hai tháng sau, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án “sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền””. Lần lượt khởi tố 83 người, bắt giữ 38 người trong đó có Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương, ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao C50, Bộ Công an.

Nam và Dương bị cáo buộc là chủ mưu, điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng bằng hình thức game bài. Với hình thức này, đường dây đánh bạc qua mạng do Nam và Dương điều hành thu lợi bất chính khoảng 3.200 tỷ đồng.

Xem thêm: Khối tài sản bị tạm giữ trong đường dây liên quan cựu cục trưởng C50

Bá Đô

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s